安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年6月20日下午13:30开始；网络投票时间为：
2018年6月19日～6月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2018年6月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月19日下午
15:00至2018年6月20日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘玉斌董事长
6、本次会议的通知于2018年6月1日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮
资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 61,096,763 股，占上
市公司总股份的 4.6287％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 440,600
股，占上市公司总股份的 0.0334％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份
60,656,163 股，占上市公司总股份的 4.5953％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份60,656,163股，占上市公司总股份
的4.5953％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份
的0.0000％。通过网络投票的股东9人，代表股份60,656,163股，占上市公司总股
份的4.5953％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于为鹰潭中科环保电力有限责任公司提供担保的议案》
同意 61,008,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8561％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1439％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,568,263 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8551％；反对 87,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1449％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
同意 60,983,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8147％；反对 87,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1439％；弃权 25,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0414％。
中小股东总表决情况：
同意 60,542,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8134％；反对 87,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1449％；弃权 25,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0417％。
3、审议通过《关于积极推进<四川省能源投资集团有限公司安徽盛运环保（集
团）股份有限公司开晓胜战略合作协议书> 落实的议案》
同意 61,056,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9334％；反对 40,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 60,615,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9329％；反对 40,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京安生律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具法
律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会
议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大
会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2018 年 6 月 21 日
