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盛运环保:第五届监事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-04-27
安徽盛运环保(集团)股份有限公司
                    第五届监事会第八次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
     安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第
八次会议于 2017 年 4 月 14 日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 4 月 25
日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,
会议由监事会主席程晓和先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议经审议表决,通过了以下决议:
     一、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》
     公司《2016 年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
     表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》
     经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》
     董事会提议公司 2016 年度利润分配预案是:2016 年度不派发现金红利,不送
红股,也不进行资本公积金转增股本。
    监事会认为,公司2016年度利润分配预案是结合公司2016年度实际经营情况和
未来经营发展的需要做出的,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的
情形,同意本次利润分配预案。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    五、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
    监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效地运行,
董事会的《2016年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制
制度的建立和运行情况。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    六、审议通过《关于注销未达到行权条件的股票期权并终止股票期权激励计划
的议案》
    监事会认为:根据公司《激励计划》的相关规定,公司 2016 年度业绩未达到《激
励计划》规定的第一个行权期业绩考核目标,也未达到《激励计划》规定的等待期
考核目标。公司注销未达到行权条件的股票期权并终止股票期权激励计划,不会对
公司的经营业绩产生重大影响,不会影响全体股东的利益。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    七、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    监事会认为:2016年度,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 没
有发生变更投资项目的情况,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用和
存放符合法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    八、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》
    监事会认为:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度审计工作中, 勤
勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告是客观、公正的,同意续聘中审华会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    九、审议通过《2017年第一季度报告》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告
                                  安徽盛运环保(集团)股份有限公司监事会
                                                2017 年 4 月 27 日

  附件:公告原文
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