盛运环保：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

安徽盛运环保（集团）股份有限公司
           关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份
有限公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，决定于2017年3月14日召开
2017年第一次临时股东大会会议，现将会议有关事项通知如下：
     一、本次股东大会召开的基本情况
    （一）本次股东大会召集人及召开时间
     1、会议召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
     2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通
过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     3、现场会议召开时间为：2017年3月14日下午13:30开始
     4、网络投票时间为：2017年3月13日～3月14日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月14日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2017年3月13日下午15:00至2017年3月14日下午15:00的任意时间。
    （二）股权登记日：2017年3月7日
    （三）召开方式：本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （四）会议出席对象
      1、本次股东大会会议的股权登记日为2017年3月7日。截止2017年3月7日下
午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权参加本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参
加网络投票。
    2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
   （六）现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
    二、会议审议事项
   （一）议案名称
    1.审议《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
    2.审议《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
   （二）披露情况
    上述议案相关内容请查阅 2017 年 2 月 25 日公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上公告。
   （三）特别强调事项
    本次股东大会审议议案将通过特别决议审议表决。
    三、本次股东大会会议现场会议的登记方法
   （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
   （二）登记时间：2017年3月10日的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
   （三）登记地点：合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋
   （四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份
证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东登记、授
权委托书样式详见附件1、附件2）
    四、参加网络投票的具体操作流程
   股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
    五、其他事项
    1、联系方式：
    联系人：祝朝刚               联系电话：[phone]
    邮箱：[e-mail]     传真：[phone]
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通
等费用自理。
    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
                                  安徽盛运环保（集团）份有限公司
                                                 董事会
                                             2017年2月25日
     附件1：《参会股东登记表》
                          安徽盛运环保（集团）股份有限公司
                       2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
      姓名或名称：                           身份证号码：
      股东账号：                             持股数量：
      联系电话：                             联系地址：
      是否本人参会：                         备注：
     附件 2：《授权委托书》
                                   授权委托书
         兹委托      先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公
     司 2017 年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使
     表决权：
                                                                    表   决
序    号                        议      案
                                                                同意 反对 弃权
议案一      《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
议案二      《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
      请在相应框内划“√”
      委托人姓名或名称（签章）：                     委托人持股数：
      委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人股东账户：
      受委托人签名：                                 受委托人身份证号码：
      委托书有效期限：                              委托日期：2017 年   月   日
      附件 3：《参加网络投票的具体操作流程》
                              参加网络投票的具体操作流程
           一、网络投票的程序
           1.投票代码与投票简称：投票代码为“365090”，投票简称为“盛运投票”。
           2. 议案设置及意见表决
         （1）议案设置
                                      议案名称                          申报价格
总议案                       表示对以下所有议案统一表决                  100.00
议案一     《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》               1.00
议案二     《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》               2.00
         （2）填报表决意见
         填报表决意见为同意、反对、弃权。在股东对同一议案出现总议案与分议案
  重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
  投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议
  案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
  的表决意见为准。
          二、通过深交所交易系统投票的程序
          1.投票时间： 2017 年 3 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
  15:00。
          2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
          三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
          1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 13 日下午 3：00，结束
  时间为 2017 年 3 月 14 日下午 3：00。
          2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
  者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
  得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
  录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
         3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
  http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。