安徽荃银高科种业股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次会议（临时会议）于2018年10月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年10月11日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张琴女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
为提高资金使用效率和收益水平，安全合理地使用闲置资金，董事会同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币15,500万元（含），投资以银行为发行主体的安全性高、流动性好的低风险理财产品，资金在额度内可循环使用。投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日