证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-034
广东劲胜智能集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议召集人：广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：公司董事长王九全先生。
会议召开方式：公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
会议召开时间：现场会议召开日期和时间：2018 年 4 月 4 日（星期三）下
午 14:30。网络投票日期和时间：2018 年 4 月 3 日-2018 年 4 月 4 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 4 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2018 年 4 月 3 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：东莞市长安镇上角村公司 6 号会议室。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
出席本次 会议的股 东及股东 授权委托 代表共 12 人，代 表股份数 量为
635,901,672 股，占公司股份总数的 44.4163%。其中，出席现场会议的股东及股
东授权委托代表 11 人，代表股份数量为 635,898,672 股，占公司股份总数的
44.4161%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表股份数量为 3,000 股，占公
司股份总数的 0.0002%。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并
形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保
事项的议案》。
表决情况：同意票 635,901,672 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权票 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 3,100 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。
表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上，已获得通过。
2、审议通过了《关于公司全资孙公司 2018 年度向银行申请授信额度及担
保事项的议案》。
表决情况：同意票 635,901,672 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权票 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 3,100 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。
表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上，已获得通过。
3、审议通过了《关于公司全资子公司为客户提供担保及公司为全资子公司
提供履约担保的议案》。
表决情况：同意票 635,901,672 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 0.00%；弃权票 0 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.00%。
其中，中小投资者同意票 3,100 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。
表决结果：该议案获得的同意票数达到出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上，已获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师贺媛女士、段茜女士到会见证本次股东大会并出具
了《关于广东劲胜智能集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意
见》，律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议
2、北京德恒律师事务所《关于广东劲胜智能集团股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会的法律意见》
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月四日
