证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-079
辽宁奥克化学股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年9月17日15:00召开（2）网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月17日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、主持人：公司董事长朱建民先生6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共10人，代表股份402,149,859股，占公司有表决权股份总数的58.9948%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份401,733,955股，占公司有表决权股份总数的58.9338 %；参加网络投票的股东7人，代表股份415,904股，占公司有表决权股份总数的0.0610%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
（一）《关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》；表决结果：同意401,834,939股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9217％；反对314,920股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,447,984股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.1876％；反对314,920股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％。
（二）《关于增加2018年度外汇衍生品交易额度的议案》。表决结果：同意401,834,939股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9217％；反对314,920股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,447,984股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.1876％；反对314,920股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.8124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％。
上述议案均获得有效通过，其中议案一获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件1．辽宁奥克化学股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2．北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一八年九月十七日