河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第 二十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第二十一次会议于2019年6月17日上午10:30在公司一号会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于2019年6月13日以电子邮件、电话和微信等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由公司监事会主席赵全山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》；
为更好地进行内部资源整合，提升管理效能，加快推动公司环保固废项目实施，同意公司进行内部企业合并，由全资子公司河南易成环保科技有限公司（以下简称“易成环保”）吸收合并全资子公司开封万盛新材料有限公司（以下简称“万盛新材”），万盛新材全部业务、资产、债权、债务由易成环保依法承继，万盛新材独立法人资格依法注销。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于收购太阳能光伏电站项目公司100%股权的议案》。根据公司在新能源领域的战略布局，充分发挥运营电站优势，同意收购河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）持有的许昌华晶新能源科技有限公司（以下简称“许昌华晶”）100%的股权，本次交易价格为经北京亚太联华资产评估有限公司评估的许昌华晶净资产价值126.75万元。许昌华晶为7MW光伏电站项目公司，电站位于许昌奥仕达自动化设备有限公司、许昌博玛曳引机械制造有限公司、西继迅达（许昌）电梯有限公司屋顶，共有3个接入点。总装机容量7MW，并网方式为全额上网发电，已于2017年6月29日正式并网发电。电站设计发电年限为25年，预计平均每年发电量600多万度，每年收入约500多万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。三、备查文件河南易成新能源股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 监事会二〇一九年六月十七日