数码视讯：第四届董事会第六次会议决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司
                     第四届董事会第六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第四届
董事会第六次会议于 2017 年 7 月 24 日上午 9:30-10:30 在公司 2003 会议室以现
场结合通讯的方式召开，公司于 2017 年 7 月 20 日以电话和电子邮件的方式向全
体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式表决的董事 4 名。会议的
召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
       本次会议审议并通过了如下议案：
       1、审议通过了《关于全资子公司参与投资深圳市合创智能及健康创业投资
基金的议案》
       公司拟以自有资金人民币 2,000 万元，作为有限合伙人参与投资深圳市合创
智能及健康创业投资基金。该基金目标募集规模为人民币 5 亿元，主要侧重于智
能产业、医疗健康等相关领域的未上市优质企业的投资。
       具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资
子公司参与投资深圳市合创智能及健康创业投资基金的公告 》（公告编号
2017-034）
       表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       特此公告。
                                                北京数码视讯科技股份有限公司
                                                           董事会
                                        2017 年 7 月 24 日