证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-042
思创医惠科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2018 年 7 月 5 日以电子邮件、电话确认方式发出会议通知，会议于 2018 年 7
月 9 日以现场投票加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议由董事长章笠中
先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
为满足公司发展和运营需要，公司决定拟向平安银行股份有限公司上海分行
申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，有效期为两年。董事会授权董事
长全权代表公司签署上述银行授信事项的全部文书。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：
2018-043）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
董事会同意公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对
公司《总经理工作细则》做出修订。
为进一步完善公司治理结构，适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理
的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，保障管
理层更加高效、规范地行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《思创医惠科技股份有限公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况对公司《总经理工作细则》进行修订。
修订后的《总经理工作细则》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关细则。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 10 日
