思创医惠科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 7 日召开
第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于
聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任
公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关于聘任
公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
一、聘任公司高级管理人员
公司董事会同意聘任章笠中先生为公司总经理，聘任孙新军先生为公司副总
经理兼任董事会秘书，聘任周燕儿女士为公司副总经理，聘任魏利伟先生为公司
副总经理、聘任王凛先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会届满时止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中规定不得担任
公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的
情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
商巍先生因任期届满将不再担任公司副总经理职务，离任后继续在公司担任
其他职务。截至本公告日，商巍先生持有公司股份 7,848,900 股，占公司总股本
的 0.97%。其配偶及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
商巍先生将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员
所持有本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规管理所持有的公司股份。
张佶先生因任期届满将不再担任公司副总经理职务，离任后继续在公司担任
其他职务。截至本公告日，张佶先生持有公司股份 9,167,600 股，占公司总股本
的 1.13%。其配偶及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
张佶先生将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员
所持有本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规管理所持有的公司股份。
朱曲鹰先生因任期届满将不再担任公司副总经理职务，离任后继续在公司担
任其他职务。截至本公告日，朱曲鹰先生未持有公司股份。
商巍先生、张佶先生、朱曲鹰先生在担任公司副总经理期间勤勉尽职，为公
司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评
价并表示衷心感谢。
二、聘任公司内审部负责人
同意聘任楼翔先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起
至本届董事会届满时止。
三、聘任公司证券事务代表
聘任曾正女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本
届董事会届满时止。
曾正女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已取得深圳证券交易所颁发的《董
事会秘书资格证书》。
联系地址：杭州市莫干山路 1418-48 号
联系电话：0571-28818665 传真：0571-28818665
电子邮箱：zengzheng@century-cn.com
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月七日
