宁波GQY视讯股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-19),定于2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会。
2019年2月14日,公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于取消<关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案>的议案》:决定取消《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》,并不再将该议案提交2019 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:
一、股东大会有关情况
1、股东大会召开届次:2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。
3、会议召开的日期和时间:2019年2月20日下午15:00。
4、会议召开方式:现场投票+网络投票
5、股权登记日:2019年2月14日
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序 号 | 议案名称 |
3 | 关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案 |
2、取消议案原因
为了加快对上海新纪元机器人有限公司的剥离进度,公司基于审慎性原则,决定撤销第五届董事会第四次会议审议通过的《关于控股子公司减少注册资本暨
关联交易的议案》并取消 2019 年第一次临时股东大会对上述议案的审议。
三、 除了上述取消议案外,于2019年2月1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的基本情况
除取消上述议案外,公司2019年2月1日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中其他事项均不变,取消议案后股东大会的基本情况如下:
1、股东大会召开届次:2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。
3、会议召开的日期和时间:2019年2月20日下午15:00。
4、会议召开方式:现场投票+网络投票
5、股权登记日:2019年2月14日
6、会议审议事项:
(1)《关于2018年度计提可供出售金融资产减值准备的议案》;
(2)《关于选举公司独立董事的议案》。
上述股东大会通知内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知(取消议案后)》(公告编号:
2019-23)。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一九年二月十四日