GQY视讯：第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300076             证券简称:GQY 视讯             公告编号：2018-07
                       宁波 GQY 视讯股份有限公司
              第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议通知于 2018 年 2 月 5 日以电话及邮件方式通知全体董事，并于 2018 年 2 月
8 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议
由公司董事长郭启寅先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
    1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订），公
司进行《公司章程》修订，具体情况如下：
    公司章程修订情况
     条文                原《章程》条款                  修订后的《章程》条款
                    董事、监事候选人名单以
                                                         董事、监事候选人名单以
                提案的方式提请股东大会表
                                                  提案的方式提请股东大会表
                决。
                                                  决。
                       股东大会就选举董事、监
第八十条                                                 股东大会就选举董事、监
                事进行表决时，根据本章程的
                                                  事进行表决时，根据本章程的
                规定或者股东大会的决议，可
                                                  规定或者股东大会的决议，应
                以实行累积投票制。
                                                  当实行累积投票制。
                    前款所称累积投票制是指
             股东大会选举董事或者监事               前款所称累积投票制是指
             时，每一股份拥有与应选董事      股东大会选举董事或者监事
             或者监事人数相同的表决权，      时，每一股份拥有与应选董事
             股东拥有的表决权可以集中使      或者监事人数相同的表决权，
             用。董事会应当向股东公告候      股东拥有的表决权可以集中使
             选董事、监事的简历和基本情      用。董事会应当向股东公告候
             况。                            选董事、监事的简历和基本情
                ……                         况。
                                                    ……
                                                    公司董事为自然人，有下
                                             列情形之一的，不能担任公司
                    公司董事为自然人，有下
                                             的董事：
             列情形之一的，不能担任公司
                                                    ……
             的董事：
                                                    （五） 个人所负数额较
                 ……
                                             大的债务到期未清偿；
                    （五） 个人所负数额较
                                                    （六） 被中国证监会处
             大的债务到期未清偿；
                                             以证券市场禁入处罚，期限未
                    （六） 被中国证监会处
                                             满的；
第九十三条
             以证券市场禁入处罚，期限未
                                                    （七）最近三年内受到中
             满的；
                                             国证监会行政处罚；
                    （七） 法律、行政法规
                                                    （八）最近三年内受到证
             或部门规章规定的其他内容。
                                             券交易所公开谴责或三次以上
                    违反本条规定选举、委派
                                             通报批评；
             董事的，该选举、委派或者聘
                                                    （九）被证券交易所公开
             任无效。董事在任职期间出现
                                             认定为不适合担任上市公司董
             本条情形的，公司解除其职务。
                                             事；
                                                    （十）无法确保在任职期
                                             间投入足够的时间和精力于公
                                             司事务，切实履行董事应履行
                                             的各项职责；
                                                    （十一） 法律、行政法
                                             规或部门规章规定的其他内
                                             容。
                                                    以上期间，按拟选任董事
                                             的股东大会或者董事会召开日
                                             截止起算。
                                                    董事候选人应在知悉或
                                             理应知悉其被推举为董事候选
                                             人的第一时间内，就其是否存
                                             在上述情形向董事会报告。
                                                    董事候选人存在本条第
                                             一款所列情形之一的，公司不
                                             得将其作为董事候选人提交股
                                             东大会或者董事会表决。
                                                    违反本条规定选举、委派
                                             董事的，该选举、委派或者聘
                                             任无效。董事在任职期间出现
                                             本条情形的，公司解除其职务。
                  董事可以在任期届满以              董事可以在任期届满以
             前提出辞职。董事辞职应向董 前提出辞职。董事辞职应向董
             事会提交书面辞职报告。董事 事会提交书面辞职报告。董事
             会将在 2 日内披露有关情况。     会将在 2 日内披露有关情况。
第九十八条        如因董事的辞职导致公              如因董事的辞职导致公
             司 董 事 会 低 于 法 定 最 低 人 数 司董事会低于法定最低人数，
             时，在改选出的董事就任前， 或者独立董事辞职导致独立董
             原董事仍应当依照法律、行政 事人数少于董事会成员的三分
             法规、部门规章和本章程规定， 之一或者独立董事中没有会计
                 履行董事职务。                   专业人士时， 在上述情形下，
                     除前款所列情形外，董事       辞职报告应当在下任董事填补
                 辞职自辞职报告送达董事会时       因其辞职产生的空缺后方能生
                 生效。                           效。在辞职报告尚未生效之前，
                                                  拟辞职董事仍应当按照有关法
                                                  律、行政法规和本章程的规定
                                                  继续履行职责。如因董事的辞
                                                  职导致公司董事会低于法定最
                                                  低人数时，公司应当在二个月
                                                  内完成补选。
                                                      除前款所列情形外，董事
                                                  辞职自辞职报告送达董事会时
                                                  生效。
                                                      董事长行使下列职权：
                      董事长行使下列职权：
                                                      （一）主持股东大会和召
                     （一）主持股东大会和召
                                                  集、主持董事会会议；
                 集、主持董事会会议；
                                                      （二）督促、检查董事会
第一百一十三条       （二）督促、检查董事会
                                                  决议的执行；
                 决议的执行；
                                                      （三）法律、法规、公司
                      （三）董事会授予的其他
                                                  章程或公司董事会议事规则规
                 职权。
                                                  定的其他职权。
                                                      董事会会议记录应当真
                      董事会应当对会议所议
                                                  实、准确、完整，充分反映与
                 事项的决定做成会议记录，出
                                                  会人员对所审议事项提出的意
                 席会议的董事应当在会议记录
                                                  见，出席会议的董事、董事会
第一百二十三条
                 上签名。
                                                  秘书和记录人员应当在会议记
                      董事会会议记录作为公
                                                  录上签名。
                 司档案保存，保存期限为 10 年。
                                                      董事会会议记录作为公
                                                  司档案保存， 保存期限不少于
                                                 10 年。
                                                      最近两年内曾担任过公
                                                 司董事或者高级管理人员的监
                                                 事人数不得超过公司监事总数
                                                 的二分之一。
                      本章程关于不得担任董
                                                      公司董事、高级管理人员
                 事的情形、同时适用于监事。
第一百三十四条                                   在任期间及其配偶和直系亲属
                      董事、总经理和其他高级
                                                 不得担任公司监事。
                 管理人员不得兼任监事。
                                                      本章程关于不得担任董
                                                 事的情形、同时适用于监事。
                                                      董事、总经理和其他高级
                                                 管理人员不得兼任监事。
                                                      监事任期届满未及时改
                                                 选，或者监事在任期内辞职导
                                                 致监事会成员低于法定人数
                                                 的，或者职工代表监事辞职导
                      监事任期届满未及时改 致职工代表监事人数少于监事
                 选，或者监事在任期内辞职导 会成员的三分之一的，辞职报
                 致 监 事 会 成 员 低 于 法 定 人 数 告应当在下任监事填补因其辞
第一百三十七条   的，在改选出的监事就任前， 职产生的空缺后方能生效。在
                 原监事仍应当依照法律、行政 辞职报告尚未生效之前，拟辞
                 法规和本章程的规定，履行监 职监事仍应当按照有关法律、
                 事职务。                        行政法规和本章程的规定继续
                                                 履行职责。如因监事的辞职导
                                                 致公司监事会低于法定最低人
                                                 数时，公司应当在二个月内完
                                                 成补选。
                     监事会应当将所议事项的          监事会应当将所议事项的
第一百四十五条
                 决定做成会议记录，出席会议 决定做成会议记录，监事会会
                 的 监 事 应 当 在 会 议 记 录 上 签 议记录应当真实、准确、完整，
                 名。                            充分反映与会人员对所审议事
                        监事有权要求在记录上 项提出的意见，出席会议的监
                 对其在会议上的发言作出某种 事和记录人员应当在会议记录
                 说明性记载。监事会会议记录 上签字。监事会会议记录作为
                 作为公司档案至少保存 10 年。 公司档案至少保存 10 年。
    表决结果：同意：9 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于
修改<公司章程>的公告》。
    2.审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于 2018 年 3 月 2 日下午 15:00 在上海市龙华东路 818 号海外滩金融
A 座 19 楼公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。
    具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的
《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意：9 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的 100%，表决通过。
    三、备查文件
    1.公司第四届董事会第二十六次会议决议；
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。
                                          宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
                                                二〇一八年二月八日