北京数字政通科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议公告
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2018年8月27日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2018年8月17日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及报告摘要的议案》
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会2018年8月27日