中泰证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为北京数字政通科技股
份有限公司（以下简称“数字政通”或“公司”）2016年度非公开发行的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对数字政通部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎核查，具体情况及核查意见如下：
一、非公开发行股份概况和目前股本情况
根据公司2015年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]284号）核准，公司于2017年6月29日采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为29,039,395股（发行价每股18.53元），并申请增加注册资本人民币29,039,395.00元，由4个发行对象投入，出资方式为货币。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2017]01310007号”的验资报告予以验证。本次发行新增股份29,039,395股，登记手续已于2017年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2017年8月21日在深圳证券交易所上市。上述新增股份上市后，公司的总股本变更为424,626,905股。
2018年5月25日，公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销离职员工所持有的286,000股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本变更为424,340,905股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东就认购公司非公开发行的新股，做出如下承诺：本次认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次非公开发行股
份的限售期从新增股份上市首日（2017年8月21日）起算。
本次申请解除股份限售的股东无追加承诺；本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为 2018 年 8月 21日。
2、本次解除限售股份的数量为29,039,395股，占公司总股本的6.84%；本次实际可上市流通股份数量为24,814,395股，占公司总股本的5.85%。
3、本次解除股份限售股东共计4名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 质押的股份数量 | 本次实际可上市流通股份数量 |
| 1 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 6,422,018 | 6,422,018 | 0 | 6,422,018 |
| 2 | 博时基金管理有限公司 | 8,338,051 | 8,338,051 | 0 | 8,338,051 |
| 3 | 财通基金管理有限公司 | 5,828,386 | 5,828,386 | 0 | 5,828,386 |
| 4 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 8,450,940 | 8,450,940 | 4,225,000 | 4,225,940 |
| 合计 | 29,039,395 | 29,039,395 | 4,225,000 | 24,814,395 | |
5、本次股份解除限售并上市流通前后股份结构变动表如下：
单位：股
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动后 | ||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件流通股 | 148,648,435 | 35.03% | 119,609,040 | 28.19% |
| 二、无限售条件流通股 | 275,692,470 | 64.97% | 304,731,865 | 71.81% |
| 三、股份总数 | 424,340,905 | 100.00% | 424,340,905 | 100.00% |
6、公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守相关承诺与规定，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见经保荐机构中泰证券股份有限公司核查认为：数字政通本次非公开限售股份
上市流通事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规章的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售股份的持有人严格履行了非公开发行A股股票并上市时作出的相关承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次解除限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对数字政通本次申请限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
马家烈 孙晓刚
中泰证券股份有限公司
年 月 日