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数字政通:2018年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-07-10
证券代码:300075          证券简称:数字政通         公告编号:2018-042
                     北京数字政通科技股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示: 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
            2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
    一、会议召开和出席情况
    2018年6月23日,北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会以公告方式向全体股东发出召开公司2018年第二次临时股东大会的通知,本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年7月10日下
午14:00在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场
方式召开。网络投票时间分别为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2018年7月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为2018年7月9日15:00至2018年7月10日15:
00的任意时间。
    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 10 人,代表股份数
154,742,024 股,占公司有表决权股份总数的 36.4664%。其中:出席本次股东大
会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名,代表 6 名股东,所持股份
154,410,521 股,占公司有表决权股份总数的 36.3883%。参加本次股东大会网络
投票的股东共 4 名,所持股份 331,503 股,占公司有表决权股份总数的 0.0781%。
    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长吴强华先生主持,公司部分董
事、监事、高级管理人员,见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限
公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    会议以现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案并形成了
决议:
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
    表 决 结 果 : 同 意 154,722,624 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9875%;反对 19,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意312,103股,占出席会议中小股东所持股份的
94.1479%;反对19,400股,占出席会议中小股东所持股份的5.8521%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见书
    北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法
律意见书,认为2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效;本次会议审议的议案合法、
有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结
果合法、有效。
    四、备查文件
     1. 北京数字政通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;
     2.北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                              北京数字政通科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2018 年 7 月 10 日

  附件:公告原文
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