北京数字政通科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
2017年9月27日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告方式向全体股东发出召开公司2017年第一次临时股东大会的通知，本
次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年10月19日下
午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司大会议室以现场方式召
开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017年10月19日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2017年10月18日15：00至2017年10月19日15：00
的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表6人，代表股份数
155,121,024股，占公司有表决权股份总数的36.53%。其中：出席本次股东大会
现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表7名股东，所持股份
154,805,921股，占公司有表决权股份总数的36.46%。参加本次股东大会网络投
票的股东共2名，所持股份315,103股，占公司有表决权股份总数的0.0742%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事朱华先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司
章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了
决议：
1、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 155,121,024 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意316,103股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于申请综合授信及对控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意155,118,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；
反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意313,103股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7346％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9491％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京康达律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为2017年第一次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召
集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。
本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 北京数字政通科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 19 日
