北京数字政通科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会 议于2017年6月21日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。 本次会议已于2017年6月10日以电子邮件方式通知全体董事,与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议: 一、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》 内容详见刊登于证监会指定信息披露网站的《关于调整股权激励计划股票期权行权 价格的公告》。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。北京市康达律师事务所出具了相关的法 律意见书。 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告 北京数字政通科技股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 21 日
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公告日期:2017-06-21 |
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