北京当升材料科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告
北京当升材料科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2017年第三次临时股东
大会于2017年11月8日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区
21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏晓鸥先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会
议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共8名，所持（或代理）有表决权的
股份总数102,239,562股，占公司股份总数的27.9291%。其中，参加表决的中小
投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共7名，代表股份数3,192,334
股，占公司有表决权股份总数的0.8721%。
2、出席现场会议的情况
北京当升材料科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表股份数101,669,662
股，占公司有表决权股份总数的27.7734%；其中，参加现场投票表决的中小投资
者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共3名，代表股份数2,622,434股，
占公司有表决权股份总数的0.7164%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表股份数569,900股，占公司有
表决权股份总数的0.1557%。其中，参加表决网络投票的中小投资者（单独或合
计持有公司5%以下股份的股东）共4名，代表股份数569,900股，占公司有表决权
股份总数的0.1557%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
经表决：同意 102,239,562 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的 0%。该
项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如
下：同意3,192,334股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股
份的股东）所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（单独或
合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议
中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律
意见书认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股
东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
北京当升材料科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告
四、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2017年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 8 日
