证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-118
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理、变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会于近日收到董事会秘书黄鑫先生的辞职报告，其由于公司工作调动原因辞
去董事会秘书职务，并将继续担任公司董事、副总经理职务。截至本报告披露之
日，黄鑫先生未持有本公司股票。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，黄鑫先生辞去董事会秘书职
务的申请自辞职申请送达董事会之日起生效。
公司及董事会对黄鑫先生在职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作表示衷心感
谢！
为保证公司证券及信息披露工作顺利进行，公司于2018年7月10日召开的第
三届董事会第六十二次会议审议通过了关于《聘任公司副总经理的议案》、关于
《变更公司董事会秘书》的议案。为保证相关工作顺利进行，经公司董事长提名，
董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李鎔伊女士（现任公司投资发展部
负责人）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满为止。李鎔伊女士2017年已取得董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召
开之前，李鎔伊女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公
司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。李鎔伊女士的简历详见附件。
董事长联系方式如下：
董事长：黄小川
办公电话：010-58039145
传真：010-58039088
电子邮箱：investor@spearhead.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区广渠路3号竞园文化艺术产业区39B
邮编：100124
李鎔伊联系方式如下：
办公电话：010-58039145
传真：010-58039088
电子邮箱：investor@spearhead.com.cn
通讯地址：北京市朝阳区广渠路3号竞园文化艺术产业区39B
邮编：100124
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
董事会
2018 年 07 月 10 日
附：李鎔伊女士简历
李鎔伊女士，中国国籍，无境外居留权，现 31 岁，毕业于复旦大学，会计
学专业；博士研究生、博士后。李鎔伊女士于 2017 年 10 月取得深圳证券交易
所董事会秘书资格证书。李鎔伊女士于 2013 年至 2015 年间从事博士后研究，
2015 年至 2017 年就职于上海东方证券资产管理有限公司；现任公司投资发展
部负责人。
李鎔伊女士未持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司控股股东、
实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、创业板股票上市规则或者深圳证券交易所其
他规定受查处，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形，亦不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，不是最高人民
法院网站列示的“失信被执行人”。符合各类法律法规关于担任公司副总经理、
董事会秘书的相关规定。
