证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-205
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊
嘉信”）第三届董事会第五十次会议于 2017 年 12 月 15 日 10:30 在北京市朝阳
区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2017 年 12
月 12 日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。董事刘伟、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、黄小川、黄鑫以电话方
式参加了会议。公司监事武大威、王春雷、葛建会以及高级管理人员柴健、方华、
瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营
销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况：
一）审议通过了关于《公司为孙公司新好耶向南京银行申请贷款提供担保》的
议案
因孙公司经营需要，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简
称“公司”）全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称“新好耶”）
拟向南京银行上海分行（以下简称“南京银行”）申请贷款，贷款额度 2,000 万
元，公司为新好耶申请贷款提供信用担保，担保额度 2,000 万元，期限 1 年。
新好耶资产负债率超过 70%，且公司连续十二个月内担保金额超过最近一期
经审计净资产的 50%，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
本次董事会审议的担保事项具体内容以正式签署的合同为准。
独立董事对此担保事项发表了明确意见。具体内容详见公司于同日在中国证
监会指定创业板信息披露网站公布的《对外担保的公告》（公告编号：2017-206）。
审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过。
二）审议通过了关于《召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案
公司董事会决定于 2018 年 1 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会。《北
京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大
会通知的公告》（公告编号：2017-207）详见中国证监会指定创业板信息披露网
站，供投资者查阅。
审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第五十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2017 年 12 月 15 日
