北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十八次会议于 2017 年 10 月 19 日 11:30 在公司会议室现场召开，会议通
知于 2017 年 10 月 16 日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢涛先生召集和主持，监事武大威、
王春雷出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况：
一）审议通过了关于《终止 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）（修订案）》
的议案
2017 年 8 月 7 日公司召开的第三届董事会第三十六次会议及于 2017 年 8
月 23 日召开的 2017 年第八次临时股东大会审议通过了关于《北京华谊嘉信整
合营销顾问集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）（修订案）
及其摘要》等议案，同意公司向 67 名激励对象授予不超过 3,350 万股 A 股限制
性股票，授予价格为 3.78 元/股。2017 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第四十
一次会议审议通过了关于《向 A 股限制性股票激励对象授予限制性股票》的议
案，确定 2017 年 9 月 19 日为公司本次限制性股票授予日。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《创业板信息披露义务备忘录第 8
号-股权激励计划》，公司应当自股东大会审议通过股权激励计划之日起 60 日内
授出权益并完成登记、公告等相关程序。鉴于公司未能在上述期限内办理完毕 A
股限制性股票激励计划（2017 年度）（修订案）（以下简称“本次限制性股票激
励计划”）的登记工作，公司决定终止实施本次限制性股票激励计划，与之配套
的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实
施考核办法（2017 年度）（修订案）》等文件一并终止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关
于终止 A 股限制性股票激励计划（2017 年度）（修订案）的公告》（2017-165）。
审议结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会
2017 年 10 月 19 日
