北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合
营销顾问集团股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京
华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）独立
董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第三十六次会议审议相关
议案发表了如下独立意见：
（一）关于《调整公司A股限制性股票激励计划（2017年度）相关事项》的
议案
鉴于1名激励对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，公司董事会拟对
2017年限制性股票激励计划的激励对象、授予数量及公司达到业绩条件进行了
相应调整。本次调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中关
于激励计划调整的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情
形，激励对象的主体资格合法、有效。
（二）关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票
激励计划（2017年度）（修订案）及其摘要》的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律法规和
规范性文件的有关规定，我们对公司拟实施的A股限制性股票激励计划（2017
年度）（修订案）（以下简称“激励计划”）发表独立意见如下：
1、未发现华谊嘉信存在《管理办法》等规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，华谊嘉信具备实施股权激励计划的主体资格。
2、华谊嘉信本次激励计划所确定的激励对象中，公司高级管理人员及核心
业务骨干均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职
资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等规范性文件规定的禁止获
授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、华谊嘉信本次激励计划的内容符合《管理办法》等有关规范性文件的规
定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、
授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格、购买价格等事项）未违反有关法律
法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、华谊嘉信本次激励计划不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其
他财务资助的计划或安排。
5、华谊嘉信实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持
续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、
创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、华谊嘉信实施激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
（三）关于《拟申请发行短期融资券》的议案
公司拟申请发行短期融资券，募集的资金主要用途包括但不限于补充公司流
动资金、偿还银行借款以及中国银行间市场交易商协会规定的其他合法用途。本
次发行短期融资券有利于拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财
务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作，不存在损害公司或全体
股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司申请发行总额不超过4.8亿元（含4.8亿元）短期融
资券事项。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣
2017 年 8 月 7 日
