证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码： 2017-085
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2017年6月26日下午14:30。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室。
3、召开方式：现场表决加网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
5、主持人：公司董事长刘伟先生。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年6月25日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017
年6月25日15:00至2017年6月26日15:00的任意时间。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
8、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 5 人，代表公司有表决权的股份
242,815,148 股，占公司有表决权股份总数的 35.5620%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 2 人，所持股份 242,793,648 股，占公司有表决权总股份的
35.5588%；参加网络投票的股东 3 人，所持股份 21,500 股，占公司有表决权
总股份的 0.0031%。
9、本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权
委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决
议如下：
1、审议关于《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担
保》的议案
该议案表决结果为：同意242,793,648股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9911%；反对21,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，
占出席会议表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
本议案已审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市海润律师事务所指派穆曼怡、李伟出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年第五次临时股东大
会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2017年6月26日
