证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2017-015
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”或“公
司”）第三届董事会第二十二次会议于 2017 年 3 月 21 日上午 10:30 在北京市朝
阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2017 年 3
月 17 日以邮件和电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事刘伟、
李凌波、倪正东、苗棣、刘俊彦、文光伟、黄小川、黄鑫现场出席了本次会议。
公司监事谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、
姚晓洁列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份
有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长刘伟主持，与会董事认真审议，经过有效表决，形成
如下决议：
一、审议通过了关于《回购注销未完成 2014 年业绩承诺指标的东汐广告、波释
广告原售股股东霖漉投资、孙高发应补偿股份》的议案
鉴于上海东汐广告传播有限公司（以下简称“东汐广告”）、上海波释广告有
限公司（以下简称“波释广告”）2014 年净利润指标已完成，但应收账款指标和
客户指标等部分非业绩对赌指标未完成，公司拟以 1 元的价格回购注销东汐广告
原售股股东霖漉投资（上海）有限公司（以下简称“霖漉投资”）2014 年应补偿
的 948,977 股股份，以 1 元价格回购注销波释广告原售股股东孙高发 2014 年应
补偿的 1,838,333 股股份。若上市公司未来发生送红股、转增股本、配股等除权
行为，霖漉投资、孙高发上述应补偿的股份也随之进行调整。具体内容详见公司
于 2017 年 3 月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于相关
股东拟实施 2014 年度业绩承诺补偿的提示性公告》（公告编号：2017-016）。
审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，李凌波先生系东汐广
告、波释广告董事，因此回避表决。
二、审议通过了关于《回购注销未完成 2015 年业绩承诺指标的美意互通、东汐
广告及波释广告原售股股东王利峰、胡伟、霖漉投资、孙高发应补偿股份》的
议案
北京美意互通科技有限公司（以下简称“美意互通”）原售股股东王利峰和胡
伟未完成 2015 年业绩承诺指标，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
《关于上海东汐广告传播有限公司、上海波释广告有限公司、北京美意互通科技
有限公司 2014 年度业绩承诺指标实现情况的专项审核报告》（瑞华核字
[2015]48390025 号），截止 2014 年度王利峰和胡伟应补偿上市公司股份及现金
均已超过其二人持股和现金补偿上限；因此王利峰 2015 年应补偿股份 0 股，应
补偿现金 0 万元；胡伟 2015 年应补偿股份 0 股，应补偿现金 0 万元。详见公司
同日披露的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海东汐广告传播
有限公司、上海波释广告有限公司、北京美意互通科技有限公司 2015 年度业绩
承诺指标实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2017]48550001 号）。
鉴于东汐广告 2015 年净利润指标虽完成，但客户指标未完成；波释广告
2015 年净利润率指标及客户指标未完成，公司拟以 1 元的价格回购注销东汐广
告原售股股东霖漉投资 2015 年应补偿的 10,103,731 股股份，以 1 元价格回购
注销波释广告原售股股东孙高发 2015 年应补偿的 2,464,390 股股份。若上市公
司未来发生送红股、转增股本、配股等除权行为，霖漉投资、孙高发上述应补偿
的股份也随之进行调整。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 22 日在中国证监会
创业板指定信息披露网站发布的《关于相关股东拟实施 2015 年度业绩承诺补偿
的提示性公告》（公告编号：2017-017）。
审议结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，李凌波先生系东汐广
告、波释广告董事，因此回避表决。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2017 年 3 月 21 日
