北京碧水源科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2017年9月30日，北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
以公告方式向全体股东发出召开2017年第二次临时股东大会的通知，本次会议以
现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2017年10月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年10月15日15：00至2017年10月16
日15：00的任意时间。现场会议于2017年10月16日上午9:30在北京市海淀区生命
科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 23 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股
1,655,719,138 股，占公司有表决权股份总数的 52.84%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 13 人，所持股份 1,505,266,425 股，占公司有表决权总股份的
48.03%；参加网络投票的股东 10 人，所持股份 150,452,713 股，占公司有表决
权总股份的 4.80%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、
监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科
技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于变更首次公开发行部分募投项目的议案》；
本议案内容请详见2017年9月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,655,689,138股，占出席会议有表决权股份总数的
99.998%；反对票30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份152,179,072股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.98%；反对股份30,000股；弃
权股份0股。
2、审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》；
本议案内容请详见2017年9月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,655,689,138股，占出席会议有表决权股份总数的
99.998%；反对票30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份152,179,072股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.98%；反对股份30,000股；弃
权股份0股。
3、审议通过《关于为洱源碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容请详见2017年9月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,655,689,138股，占出席会议有表决权股份总数的
99.998%；反对票30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份152,179,072股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.98%；反对股份30,000股；弃
权股份0股。
4、审议通过《关于提前终止为北京碧通台马水环境治理有限公司提供担保
的议案》；
本议案内容请详见2017年9月30日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,655,689,138股，占出席会议有表决权股份总数的
99.998%；反对票30,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份152,179,072股，占出席会
议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.98%；反对股份30,000股；弃
权股份0股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事
项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
四、备查文件
1、北京碧水源科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2017年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十六日
