浙江南都电源动力股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年8月21日以通讯表决的方式召开。公司于2019年8月14日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》
2019年半年度报告全文及摘要详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2019年半年度报告》及摘要，2019年半年度报告披露的提示性公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
与会董事同意上述《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件，对公司财务报表格式进行相应变更。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董 事 会2019年8月22日