浙江南都电源动力股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2018 年 2 月 1 日在巨潮资讯网上刊登了《关
于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 26 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2018 年 2 月 25 日—2 月 26 日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 2 月 26
日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为：2018 年 2 月 25 日 15:00 至 2018 年 2 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、股东大会主持人：公司董事长王海光先生。
7、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第二十八次会议审议通过，
公司召开 2018 年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表公司有表决
权的股份 202,741,484 股，占公司有表决权股份总数的 23.1733%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，所持股份 201,243,222 股，
占公司有表决权总股份的 23.0020%；参加网络投票的股东 5 人，所持股份
1,498,262 股，占公司有表决权总股份的 0.1713%；单独或合计持有公司 5%以下
股份的股东（以下简称“中小股东”）共 5 人，代表股份 1,498,262 股，占公司
股份总数的 0.1713%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举朱保义先生、王莹娇女士为公司第六届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为
止。表决结果如下:
1.01 选举朱保义先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 202,428,684 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.8457%，表决通过。
中小股东投票表决结果：同意 1,185,462 股，占出席会议中小股东所持股份
的 79.1225%。
1.02 选举王莹娇女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果为：同意 203,028,684 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
100.1417%，表决通过。
中小股东投票表决结果：同意 1,785,462 股，占出席会议中小股东所持股份
的 119.1689%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所程华德、孙雨顺律师对本次股东大会现场会议进行
了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《浙江南都电源动力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
2．《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2018 年
第二次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 26 日
