证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号 2017-015
浙江南都电源动力股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议于2017年2月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年2月5日以电子
邮件或当面送达的方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名，本
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事审
议表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于签署<股权转让协议>暨对外投资的议案》
公司拟使用自有资金8,888万元，受让公司参股子公司北京智行鸿远汽车有
限公司（以下简称“智行鸿远”）股东张君鸿先生持有的1,306.5621万股（占总
股本9%）智行鸿远股权。本次股权转让前，公司持有智行鸿远26%的股权；本次
股权转让完成后，公司将持有智行鸿远35%的股权，成为其第一大股东。
为了进一步激励张君鸿先生及智行鸿远管理团队，如其完成本次股权转让协
议所约定的业绩承诺，公司同意将持有的智行鸿远4%的股权（即对应580.69万股
股权）无偿奖励给张君鸿先生及其管理团队。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<股权转让协议>暨对外投资的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
监 事 会
2017 年 2 月 16 日
