证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-061
广东天龙油墨集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议通知于2019年5月29日以通讯方式发出，会议于2019年06月04日上午9：30以现场和电话结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事8人，实际表决董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）已经2019年第三次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》、激励计划的有关规定及公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为本次激励计划首次授予条件已经成就，同意确定2019年06月04日为本次激励计划的首次授予日，以1.87元/股的价格向44名激励对象授予2,258.00万股限制性股票。
公司独立董事已对该议案发表同意意见，以上意见及《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于注销控股子公司广州橙果的议案》；
公司持有60%股权的控股子公司广州橙果2017年以来净利润持续下滑，扭亏无望，接近停业状态。广州橙果如存续将进一步增加公司成本和费用，并存在一
定的经营风险，公司决定注销该控股子公司。经初步估算，注销广州橙果对公司当期利润影响约-13万元。
广州橙果已对上述议案达成股东决议。公司下一步将推动广州橙果尽快完成清算和注销工作。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日