广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告
广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议通知于 2018 年 2 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 2 月 13 日上午
9:30 以现场和通讯相结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长
冯毅先生主持，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监
事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过了以下议案：
一、《关于制定<股东分红回报规划（2018-2020）>的议案》
《公司股东分红回报规划》（2018-2020）同期刊载在中国证监会指定创业板
上市公司信息披露媒体上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会表决。
二、《关于修订<公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案>的议案》
为进一步提高公司管理水平，完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、
持续、稳定发展，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法
律、法规的规定，结合公司经营情况，本董事会决议对《公司高级管理人员薪酬
及绩效考核方案》进行修订。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意
见》同期刊载在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上。
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长兼总经理冯毅先生、董
事兼副总经理王娜女士对此议案回避表决。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
