北京蓝色光标数据科技股份有限公司第四届董事会第三十 四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十四次会议于2019年3月22日15点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长赵文权先生主持,公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议,以通讯和现场表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于全资子公司出售所持股权的议案》
公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司(以下简称“蓝标国际”)拟与Leading Smart Holdings Limited(以下简称“汇智”或“标的公司”)签订《股份回购协议》,由汇智以42,870,752.40美元
(折合人民币286,993,964.87元)的对价回购蓝标国际持有的汇智的全部股权,即3,237,803股股份,占比5.2401%。本次回购对价以标的公司最新估值818,128,517美元为定价依据。本次回购完成后,蓝标国际将不再持有汇智股权。
公司本次交易扣除相关费用的净对价约为42,377,006.27美元(含税,折合
本公告中美元兑人民币汇率均为参照2019年3月22日中国人民银行美元汇率中间价(1:6.6944)
人民币283,688,630.77元),将增加公司2019年营运资金;公司原投资成本为2,437.5万美元,本次交易净对价与原投资成本的差额为18,002,006.27美元,根据财政部修订发布的新金融工具准则等相关规定,其中11,112,592美元计入准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益,6,889,414.27美元(折合人民币46,120,494.89元)计入投资收益。最终数据以公司经审计定期报告数据为准。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易金额在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司出售所持股权的公告》(公告编号:2019-031)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议;
2、《股份回购协议》。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年3月24日