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蓝色光标:第四届董事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-10-30
						北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第四届董事会第八次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议和通讯
相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由公司董事
长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理
顾问股份有限公司章程》 及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议,以通讯和现场表决方式,通过如下决议:
    一、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》
    具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露平台上巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2017 年第三季度报告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司收购北京捷报数据技术有限公司部分股权暨关联
交易的议案》
    公司于 2017 年 8 月 7 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以
自有资金收购控股子公司北京捷报数据技术有限公司部分股权的议案》,公司以
自有资金 1400 万元分别向自然人股东周登平、蒋晞亮和徐智明收购北京捷报数
据技术有限公司(以下简称“北京捷报”)合计 28%股权。公司独立董事已对该
笔关联交易事项发表独立意见。
    鉴于上述交易中公司以自有资金 600 万元向蒋晞亮先生收购北京捷报 12%股
权,由于蒋晞亮先生为公司现任非独立董事,根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定,该笔交易将提请公司股东大会审议,关联董事蒋晞亮在
审议本议案时回避表决。
     表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     该事项将提请公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。
    三、审议通过《关于审议公司的议案》
    具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露平台上巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《债券持有人会议规则》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     该事项将提请公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。
    特此公告。
                           北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 27 日
  附件:公告原文
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