汕头万顺包装材料股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次
临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票
的时间为 2018 年 6 月 6 日下午 15：00-2018 年 6 月 7 日下午 15：00，现
场会议于 2018 年 6 月 7 日下午 15:00 在广东省汕头保税区万顺工业园公
司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事黄薇女士主持，公司部
分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议，公司董事长杜成城先生、独立董事刘宗柳先生因工作原因未出席
本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
出席本次股东大会的股东（授权代表）共 11 人，所持（代理）股份
230,318,825 股，占公司有表决权总股份数的 52.3851％。其中，现场出
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席本次股东大会的股东（授权代表）共 6 人，所持（代理）股份 230,245,925
股，占公司有表决权总股份数的 52.3685％；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共 5 人，所持（代
理）股份 72,900 股，占公司有表决权总股份数的 0.0166％。
中小投资者（授权代表）共 8 人，所持（代理）股份 36,243,200 股，
占公司有表决权总股份数的 8.2434％。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于 2018 年度江苏中基复合材料股份有限公司
开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
总表决情况：同意 230,275,925 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9814％；反对 42,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,200,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8816％；反对 42,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1184％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于 2018 年度江苏中基复合材料股份有限公司
开展外汇套期保值业务的议案》；
总表决情况：同意 230,275,925 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9814％；反对 42,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186％；
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弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,200,300 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8816％；反对 42,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1184％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、李爱清律
师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会
决议》；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公
司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月七日
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