汕头万顺包装材料股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年 12 月 12 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子
公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）为满足公司业务拓展需要，公司拟使用自有资金不超过人民币
1,000 万元（含）在上海投资设立全资子公司上海绿想材料科技有限公司
（具体以工商登记注册为准，以下简称“上海绿想”），授权公司董事长办
理上述事项，并签署有关文件。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和
《对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，
无需提交股东大会审议。
（三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设全资子公司基本情况
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（一）出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。
（二）上海绿想基本情况（具体以工商登记注册为准）
1、公司名称：上海绿想材料科技有限公司
2、拟设地点：上海市
3、注册资本：不超过人民币 1,000 万元（含）
4、出资方式：货币出资
5、企业类型：有限责任公司
6、法定代表人：董明
7、拟申请的经营范围：从事新材料科技领域内的技术服务、技术咨
询、技术开发、技术转让，从事货物与技术的进出口业务，从事包装材料、
建筑材料、金属材料及制品、电子产品、汽车用品、化工原料及产品（除
危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、文教用品、
日用百货的销售。
8、股权结构：公司持股 100%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）主要目的和影响
为适应公司业务发展需要，同时推进公司纸包装材料、功能性薄膜、
铝箔业务的市场拓展，公司拟投资设立全资子公司上海绿想。本次投资设
立上海绿想有利于提升公司核心竞争力和综合实力，有利于公司的长期可
持续发展。
（二）存在的风险
本次投资存在经营过程中可能面临市场风险，对此公司将加强内部协
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作机制的建立和运行，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以不
断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对经营投资风险。
四、董事会审议情况及独立董事意见
（一）董事会审议情况
2017 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为本次事项可满足公司业务拓展需要。本次事项的内
容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次对外投资设立
全资子公司事项。
五、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议
决议》。
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月十三日
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