汕头万顺包装材料股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年 3 月 14 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公
司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）为适应公司业务发展需要，建立大宗原材料采购、销售平台，
同时推进公司纸包装材料、功能性薄膜、铝箔业务的市场拓展，丰富经营
模式，公司拟使用自有资金不超过人民币 5,000 万元（含）投资设立全资
子公司汕头市万顺贸易有限公司（具体以工商登记注册为准），授权公司
董事长办理上述事项，并签署有关文件。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和
《对外投资管理办法》等的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，
无需提交股东大会审议。
（三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
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二、拟设全资子公司基本情况
（一）出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。
（二）万顺贸易基本情况（具体以工商登记注册为准）
1、公司名称：汕头市万顺贸易有限公司
2、拟设地点：广东省汕头市
3、注册资本：不超过（含）人民币 5000 万元
4、出资方式：货币出资
5、企业类型：有限责任公司
6、法定代表人：杜成城
7、拟申请的经营范围：销售:纸及纸制品、包装材料、光电产品、塑
料制品、建筑材料、保温隔热材料、玻璃制品、工艺美术品、仪器仪表;
货物进出口、技术进出口，货物仓储服务。（法律、行政法规禁止的项目
除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证经营）。
8、股权结构：公司持股 100%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）主要目的和影响
为适应公司业务发展需要，建立大宗原材料采购、销售平台，同时推
进公司纸包装材料、功能性薄膜、铝箔业务的市场拓展，丰富经营模式，
公司拟投资设立全资子公司万顺贸易。本次投资设立贸易子公司有利于提
升公司核心竞争力和综合实力，有利于公司的长期可持续发展。
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（二）存在的风险
本次投资存在经营过程中可能面临市场风险，对此公司将加强内部协
作机制的建立和运行，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以不
断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对经营投资风险。
四、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决
议》。
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月十五日
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