汕头万顺包装材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存
在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第一次会议于 2017 年 2 月 13 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的方
式召开,由于临时接到公司提议,为提高决策效率,会议通知已于 2016
年 2 月 13 日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参
与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邱佩菲女士
主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采
用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了《关于选举
第四届监事会主席的议案》;
选举邱佩菲女士为公司第四届监事会主席,任期自监事会审议通过之
时起至第四届监事会任期届满。(简历详见附件)
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
附件:《简历》
汕头万顺包装材料股份有限公司
监 事 会
二○一七年二月十三日
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附件:
简 历
邱佩菲女士:1980 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。
1999 年进入公司工作,现任公司光电薄膜分公司总经理助理、综合办主任;
2012 年至今任公司监事、监事会主席;2015 年至今任广东万顺科技有限
公司监事;2016 年至今任江苏中基复合材料股份有限公司监事。
至本公告日未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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