厦门三维丝环保股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于 2017 年 12
月 11 日以现场形式在公司 5 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
出席人数符合公司章程规定的法定人数。公司董事会秘书及证券事务代表等有关
人员列席了会议。会议通知于 2017 年 12 月 5 日以信息和电话形式发出。会议的
通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席康述旻主
持。全体与会监事审议了以下提案：
1.00 审议《关于投资设立厦门三维丝过滤技术有限公司的提案》
根据公司发展规划，公司拟投资设立全资子公司厦门三维丝过滤技术有限公
司(暂定，以登记机关核准为准；以下简称“三维丝过滤技术公司”)，注册资本
为 10000 万。成立三维丝过滤技术公司系出于管理架构调整需要，三维丝过滤技
术公司设立后，将逐步承接公司原滤料事业部的业务经营活动，打造过滤材料及
烟气治理的综合平台。
监事会认为：公司本次投资设立子公司符合公司经营发展需要，有利于整合
公司现有平台，符合公司长远发展利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次投资的决策程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，与会监事同意进行
本次投资设立子公司。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全体与会监事对《关于投资设立厦门三维丝过滤技术有限公司的提案》均无
异议，该提案获得通过。
2.00 审议《关于投资设立北京三维丝固废处置有限公司的提案》
根据公司发展规划，公司拟使用自有资金投资设立全资子公司北京三维丝固
废处置有限公司(暂定，以登记机关核准为准；以下简称“三维丝固废处置公司”)，
注册资本为 20000 万。三维丝固废处置公司设立后，将主要从事危险废弃物收集、
储运、处理、处置、综合利用业务。
监事会认为：公司本次投资设立子公司符合公司经营发展需要，有利于整合
公司现有平台，符合公司长远发展利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影
响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次投资的决策程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，与会监事同意进行
本次投资设立子公司。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全体与会监事对《关于投资设立北京三维丝固废处置有限公司的提案》均无
异议，该提案获得通过。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月十一日
