厦门三维丝环保股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
二次会议(以下简称“本次董事会会议”)通知于 2017 年 12 月 5 日以电子邮件和
微信形式发出。
2、本次董事会会议于 2017 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现
场和电话会议表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董
事长罗祥波先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议。
4、全体董事均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉将审议和
决议的所有事项和内容；本次会议的提议、召集、召开、决议等程序和内容均符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
1.00 关于免去朱利民先生公司总经理职务的提案
根据公司业务布局及发展规划调整，公司总经理朱利民先生将把工作重心转
移至子公司北京洛卡环保技术有限公司(以下简称“北京洛卡”)，全面推动北京
洛卡业务发展；为更好地协调组织工作，明确管理层分工并提高决策和执行效率，
董事会免去朱利民先生公司总经理职务。
朱利民先生现任公司子公司北京洛卡环保技术有限公司董事、总经理及沈阳
洛卡环保工程有限公司董事长职务不变。
全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。提案获得通过。
2.00 关于免去李凉凉女士公司副总经理职务的提案
根据公司业务布局和发展规划调整，公司副总经理李凉凉女士将把工作重心
转移至子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司；为更好地协调组织工作，明确管理
层分工，提高决策和执行效率，董事会免去李凉凉女士公司副总经理职务。
李凉凉女士现任公司子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司副董事长、副总经
理职务不变。
董事长罗祥波先生说明：由于公司原总经理朱利民先生以邮件形式对本提案
提出异议，且三名独立董事认为本提案存在程序上的瑕疵(需经由总经理提名，但
目前正处于新旧总经理交替阶段)，导致其无法对本事项作出判断，建议暂缓表决，
待后续完善相关程序后再提交董事会会议审议，因此，会议主持人罗祥波先生要
求会议对该议题进行暂缓表决。
董事刘明辉先生发言：建议董事会按照相关议事规则行事，由提名、薪酬与
考核委员会和总经理履行相应程序后办理，同时建议以后的董事会会议通知时同
时将前置文件一并发出；反对本提案暂缓表决。
其他董事均同意本提案暂缓表决。
本提案暂缓表决。
3.00 关于聘任张永辉先生为公司总经理的提案
根据公司战略和发展规划调整，为更好地协调组织工作，优化公司管理层，
提高决策和执行效率，经董事长罗祥波先生提名，董事会聘任张永辉先生为公司
总经理，自董事会审议通过后即时生效，任期至公司第三届董事会届满。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。提案获得通过。
附：公司总经理张永辉先生简历附后(附 1)。
4.00 关于聘任徐秀丽女士为公司副总经理、财务总监的提案
公司副总经理、财务总监张永丰先生因个人原因提出辞去财务总监职务，董
事会同意其辞职申请。根据公司业务布局和发展规划调整，为更好地协调组织工
作，优化公司管理层，提高决策和执行效率，张永辉先生经公司董事会聘任为公
司总经理后，提请董事会聘任徐秀丽女士为公司副总经理、财务总监，自董事会
审议通过后即时生效，任期至公司第三届董事会届满。
全体董事均无异议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。提案获得通过。
附：董事、副总经理、财务总监徐秀丽女士简历附后(附 2)。
5.00 关于投资设立全资子公司的提案
5.01 关于投资设立厦门三维丝过滤技术有限公司的提案
根据公司发展规划，公司投资设立全资子公司厦门三维丝过滤技术有限公司
(暂定，以登记机关核准为准；以下简称“三维丝过滤技术公司”)，注册资本为
10000 万。成立三维丝过滤技术公司系出于管理架构调整需要，三维丝过滤技术公
司设立后，将逐步承接公司原滤料事业部的业务经营活动，打造过滤材料及烟气
治理的综合平台。
三维丝过滤技术公司的基本情况如下：
1、公司名称：厦门三维丝过滤技术有限公司(暂定；以登记机关核准为准)
2、拟设地点：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号
3、注册资本：人民币 10000 万元
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：罗祥波
6、经营范围：大气污染治理、新材料技术推广服务、室内环境治理、固体废
物治理、节能技术推广服务、环境保护专用设备制造、生态监测、环境保护监测、
其他未列明污染治理、其他未列明专业技术服务业、电气设备批发、其他机械设
备及电子产品批发、其他未列明专业设备修理。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)。(暂定，以工商登记为准)
经审议，除董事刘明辉先生投弃权票外，其他董事均无其它异议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。提案获得通过。
5.02 关于投资设立北京三维丝固废处置有限公司的提案
根据公司发展规划，公司使用自有资金投资设立全资子公司北京三维丝固废
处置有限公司(暂定，以登记机关核准为准；以下简称“三维丝固废处置公司”)，
注册资本为 20000 万。三维丝固废处置公司设立后，将主要从事危险废弃物收集、
储运、处理、处置、综合利用业务。
三维丝固废处置公司的基本情况如下：
1、公司名称：北京三维丝固废处置有限公司(暂定；以登记机关核准为准)
2、拟设地点：北京市海淀区
3、注册资本：人民币 20000 万元
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：张永辉
6、经营范围：危险废弃物收集、储运、处理、处置、综合利用及销售，相关
环保项目的投资、建设、管理、运营，投资与资产管理，技术开发、咨询、贸易、
进出口，企业管理咨询与服务，水污染治理、汽车尾气治理、烟气治理、废气治
理、大气污染治理、噪声、光污染治理，辐射污染治理、固体废弃物污染治理，
环境卫生管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。(暂
定，以工商登记为准)
经审议，除董事刘明辉先生投反对票外，其他董事均无其它异议。
表决结果：赞成 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。提案获得通过。
三、备查文件
1、厦门三维丝环保股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十一日
附 1：
张永辉先生简历
张永辉先生，男，汉族，河南商水县人，1981 年 10 月出生，中国民主同盟盟
员，本科学历，学士学位。历任中国南车集团公司法务，北京市中凯律师事务所
执业律师，南京证券股份有限公司投资银行部业务董事，中原证券股份有限公司
投资银行部执行董事，丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司总经理、董事
会秘书，丰利(天津)基金管理有限公司总经理，天津丰利创新投资有限公司执行
董事、总经理，徐州科融环境资源股份有限公司副董事长、财务负责人等职务。
截至目前，张永辉先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份 5%以
上的股东上海中创凌兴能源科技有限公司的实际控制人王光辉、宋安芳夫妇存在
关联关系，系王光辉之兄，与其他持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系；张永辉先生不存在受到中国证监会及其他有关
部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询，张永辉先生不属于“失信被执行人”。
附 2：
徐秀丽女士简历
徐秀丽女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。
徐秀丽女士于 1996 年 7 月至 2002 年担任东北轻合金有限责任公司会计；2002 年
至 2006 年，担任山东龙口复发中记冷藏有限公司成本精算师；2006 年 3 月至 2016
年 2 月，任职于湖南湘投国际投资有限公司，历任旗下湘投国际云南民和水电有
限公司财务总监、湘投国际云南镇康水电有限公司财务总监、湘投国际四川分公
司财务总监、湘投国际总部财务经理、湘投国际化德县汇德风电有限责任公司总
经理；2016 年 2 月至 2017 年 10 月，任珠海中富实业股份有限公司财务总监。徐
秀丽女士现任公司董事。
截至目前，徐秀丽女士未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份 5%以
上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；徐秀丽女士不
存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐秀丽女士不属于“失
信被执行人”。
