厦门三维丝环保股份有限公司 关于公司收到股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 11 日收 到股东丘国强的邮件通知。丘国强认为,公司第三届董事会第二十六次会议的召 集程序、表决结果违反了《公司法》和公司《章程》的规定,公司第三届董事会 第二十六次会议决议应予以撤销。丘国强已于 2017 年 8 月 10 日向厦门市翔安区 人民法院提起民事诉讼,请求撤销该董事会决议。厦门市翔安区人民法院已于 2017 年 8 月 10 日立案受理。如案件后续有进展,公司将及时予以披露。 注:第三届董事会第二十六次会议审议的议案如下 1. 《关于解聘王荣聪公司副总经理职务的议案》 2. 《关于解聘公司证券事务代表的议案》 3. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 4. 《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》 特此公告。 厦门三维丝环保股份有限公司董事会 2017 年 8 月 11 日
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公告日期:2017-08-11 |
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附件:公告原文 |
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