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鼎龙股份:第三届监事会第十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-02-21
湖北鼎龙控股股份有限公司
          第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会
议于2017年2月17日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司五楼小会
议室以现场及通讯方式召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司章程》规
定的法定人数。本次会议通知于2017年2月12日以专人送达或电子邮件形式送达,
会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由监事会主席刘
海云先生主持。经与会监事认真审议,通过了以下决议。
    一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金和募集资金、子公司使用闲置
自有资金购买保本型理财产品的议案》
    经审议,监事会同意公司及子公司使用最高余额4.5亿元的闲置募集资金和
最高额2亿元的自有资金购买安全性高,流动性好的保本型理财产品。在上述额
度范围内,分别授权公司及子公司的董事长或执行董事和财务负责人具体实施,
资金可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《湖北鼎龙控股股份有限公司使用闲置自有资金和募集资金及子公司使用闲置
自有资金购买保本型理财产品的公告》。
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
                                  -1-
特此公告。
                   湖北鼎龙控股股份有限公司监事会
                                 2017 年 2 月 17 日
             -2-

  附件:公告原文
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