深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第六次(临时)会议的决定,拟于2017年11月28日召开公司2017年第二次临时股
东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就召开公
司2017年第二次临时股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2017年第二次临时股东大会;
2、股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第四届董事
会第六次(临时)会议审议通过,决定召开2017年第二次临时股东大会;
3、会议召开的合法、合规性:董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定;
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间: 2017年11月28日(星期二)下午14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2017年11月28
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2017年11月27日
下午15:00至2017年11月28日下午15:00中的任意时间。
5、股权登记日: 2017年11月21日
6、会议召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象:
(1)会议出席人员:于股权登记日2017年11月21日,深圳证券交易所收市
后登记在册的所有股东或其代理人,公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的
律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决,该受托代理人不必是公司的股东;
(2)会议列席人员:其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》;
注:(1)上述议案已经公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过,
程序合法,资料完备。
(2)上述议案内容详见2017年11月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上刊登的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》公告。
(3)本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
《关于变更注册地址及修订<公司章 √
1.00
程>的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间
2017年11月21日至2017年11月28日上午9:00-12:00,下午14:00-17:30;
2、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼
公司董事会秘书办公室,邮政编码:518000,信函请注明“股东大会”字样;联
系电话:0755-26733925,传真:0755-26000524。
3、登记手续
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证(或其他能够证明其身
份的有效证件或证明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书;
(2)法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡;委托代理人出席
会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书;
(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记,不接受电话登记。参会回执
及授权委托书详见附件。
4、会议联系方式
联 系 人:尹浩然
联系电话:0755-2673 3925
指定传真:0755-2600 0524
电子信箱:ir@zqgame.com
5、本次股东大会会期半天,出席会议的股东所有费用自理;
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件
一。
网络投票其他注意事项:
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次(临时)次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
2017 年 11 月 10 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码:365052。
2、投票简称:“中青投票”。
3、填报表决意见及选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
(1)股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案编码 议案名称 委托价格
《关于变更注册地址及修订<公 1.00
1.00
司章程>的议案》
(2)表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 : 2017 年 11 月 28 日 的 交 易 时 间 , 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月27日(现场股东大会召开
前一日)下午15:00,结束时间为2017年11月28日(现场股东大会结束当日)下
午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2017年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名/法人股东名称
身份证号/法人股东营业执照号
股东帐号
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
备注
注:
1、请附上本人身份证复印件(法人股东为法人营业执照复印件)。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。
附件三:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席深圳中青宝互
动网络股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并就以下议案行使表决权:
议案编 表决结果
议案名称
码 同意 反对 弃权
1.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
说明:
1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”,做出
投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名:
委托单位名称(公章)及法定代表人签名:
委托人身份证号码/营业执照号码:
委托人证券账户:
委托人持股数: 股
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限: 年 月 日 至 年 月 日
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人股东的,应加盖
法人单位公章。