厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 2 月 2
日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于 2018 年
2 月 9 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次
会议”）。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长龚少晖先生提名，并经提名、薪酬与考核委员会对其教育背景、职
业经历、专业素养和任职资格等综合情况充分了解及认真审核的基础上，同意聘
任许欣欣女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
独立董事意见：本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议程序符合相关法律
法规和《公司章程》等有关规定。许欣欣女士未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，不属于失信被执行人。许欣欣女士的教育背
景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，许欣欣女士已通过深圳
证券交易所的董事会秘书资格审核，其任职资格符合相关法律法规等规定。因此，
我们一致同意董事会聘任许欣欣女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满时止。
本议案以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理龚少晖先生提名，并经提名、薪酬与考核委员会对其教育背景、职
业经历、专业素养和任职资格等综合情况充分了解及认真审核的基础上，同意聘
任佘智辉先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。
独立董事意见：本次董事会聘任财务负责人的提名、审议程序符合相关法律
法规和《公司章程》等有关规定。佘智辉先生未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，不属于失信被执行人。佘智辉先生的教育背
景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，其任职资格符合相关法
律法规等规定。因此，我们一致同意董事会聘任佘智辉先生为公司财务负责人，
任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
本议案以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 9 日
