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三五互联:关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告 下载公告
公告日期:2017-10-31
厦门三五互联科技股份有限公司
               关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载,误导性陈述或重大遗漏。
    厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 21 日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知的公
告》(公告编号:2017-118),现将有关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、本次股东大会为公司 2017 年第四次临时股东大会。
    2、本次股东大会召集人为公司第四届董事会,公司于 2017 年 10 月 20 日召开第四
届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范
性文件以及《公司章程》的相关规定。
    4、会议时间:
   (1)现场会议召开时间:2017 年 11 月 6 日下午 15:00 开始
   (2)网络投票时间:2017 年 11 月 5 日-11 月 6 日,其中,深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为:2017 年 11 月 6 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00,通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 11 月 5 日 15:00 至 2017
年 11 月 6 日 15:00 任意时间(具体投票操作流程见本通知附件一)。
    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投
票表决结果为准。
    5、召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深交
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代
理人。
    截止股权登记日 2017 年 10 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    7、现场会议地点:厦门市思明区软件园二期观日路 8 号公司一楼会议室
    二、 会议审议事项
    以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案:
     1、《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》
    上述议案已经过公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017
年 10 月 20 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《厦门三五互联科技股份有限公司第四
届董事会第十九次会议决议的公告》及相关文件。上述议案为特别决议事项,需经出席会议
的股东所持有效表决权的 2/3 通过。
    除上述所列议案外,公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案,请于 2017
年 10 月 27 日前将提案递交公司董事会。
    三、议案编码
    本次股东大会议案编码如下表:
                                                                          备注
    议案编码                        议案名称                          该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
   非累积投票提案
    1.00          《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议              √
                      案》
     四、会议登记的方式
     1、登记方式:
    (1)法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份
证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续;
    (2)自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》;授权代理人持《居民身份证》、
《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
     2、登记时间:2017 年 11 月 3 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00
     3、登记地点:公司证券部
     4、联系地址:厦门思明区软件园二期观日路 8 号三五互联大厦
       邮政编码:361008
       联系传真:0592-5392104
       联系邮箱:zqb@35.cn
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、联系人:张文
    联系电话:0592-5392104、18667169206
    传真:0592-5392104
     2、本次会议会期暂定为半天,与会股东或委托代理人的费用自理。
    七、备查文件
    1、《厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》;
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告。
                                               厦门三五互联科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                 2017 年 10 月 31 日
附件一:参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称:投票代码为“365051”, 投票简称为“三五投票”。
     2、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间:2017 年 11 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 5 日(现场股东大会召开前一日)
下午 3:00,结束时间为 2017 年 11 月 6 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
                          厦门三五互联科技股份有限公司
                     2017 年第四次临时股东大会授权委托书
   兹授权___________先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门三五互联科技股份有限
公司 2017 年第四次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
   本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
                                                    备注    同意     反对    弃权
                                                   该列打
议案编码                   议案名称                勾的栏
                                                   目可以
                                                   投票
非累积投
  票提案
  1.00       《关于公司注册资本变更及修订公司章      √
             程的议案》
             1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填
             表示弃权。
  说明       2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
             3、除另有明确指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决
             定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
    委托股东名称:______________________________
   《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:_____________
   委托人持股数额:_______________
   委托人账户号码:__________________
   受托人签名: _______________
   受托人《居民身份证》号码:________________________________
   委托日期:______________      有效期限:_____________________
注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表
人需签字。
附件三:
                      厦门三五互联科技股份有限公司
                 2017 年第四次临时股东大会参会股东登记表
                                        身份证号码/企业营
   姓名或名称
                                           业执照号码
    股东账号                                持股数量
    联系电话                                电子邮箱
    联系地址                                邮    编
  是否本人参会                              备    注

  附件:公告原文
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