世纪鼎利：第四届监事会第二十八次会议决议公告

珠海世纪鼎利科技股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四届监事会第二十八次会议于2019年7月5日上午11:00开始以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2019年7月2日以邮件和书面方式送达相关人员。经全体监事一致推举，本次会议由职工代表监事张义泽先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：重庆芯坤智能科技有限公司为公司控股孙公司，行业前景良好，公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司为其提供金额不超过人民币15,000万元的担保，担保期限不超过2年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于原监事会主席张天林先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务，根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，同意选举职工代表监事张义泽先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。张义泽先生简历附后。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会二〇一九年七月五日

附件：张义泽先生简历张义泽先生，中国国籍。1986年生，本科学历。曾任职港中旅（珠海）海洋温泉有限公司温泉分公司行政人事部见习经理，2012年3月加入世纪鼎利，现任公司人力资源部总监。2013年11月19日起任本公司第三届、第四届监事会监事（职工代表监事）。

截至本公告披露日，张义泽先生未直接持有公司股票，通过公司2016年第一期员工持股计划间接持有本公司股票19,716股。与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。