关于公司董事会秘书辞职的公告 北京合康新能科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会 于近日接到公司副总经理、财务总监、董事会秘书刘瑞霞女士提交的书面辞职报 告。刘瑞霞女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务,根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后刘瑞霞女士 仍在公司担任副总经理及财务总监等相关职务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,在公司未正式聘 任新的董事会秘书期间,暂由公司副总经理范潇先生代为履行董事会秘书职责。 公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 刘瑞霞女士在公司任职期间勤勉尽责,为公司治理及规范运作、信息披露、 投资者关系管理及资本运作等工作发挥了重要作用,公司及董事会对刘瑞霞女士 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 9 日
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公告日期:2018-02-10 |
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