深圳天源迪科信息技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年11月30日召开，公司已于2018年11月21日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事11人，亲自出席会议董事共11人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、《关于拟参与联合竞拍“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司拟与深圳市福科产业运营管理有限公司（以下简称“福科产业运营”）、
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱实业”）、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”） 联合竞拍位于福田区梅林街道的“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权，宗地情况如下：
| 宗地代码 | 宗地号 | 土地 位置 | 准入行业类别 | 土地 用途 | 土地面积 （平方米） | 建筑面积 （平方米） | 挂牌起始价（人民币、万元） | 竞买（投标）保证金（人民币、万元） | 土地使 用年限（年） |
| 440304001005GB00100 | B405-0266 | 福田区梅林街道 | 见附件议案 | 工业 用地 | 14322.57 | 71610 | 59100 | 11820 | 30 |
联合竞拍方将在董事会审议通过后签订《联合竞买协议》，公司将按照项目权益比例（即占比20%）支付保证金和地价不超过人民币1.5亿元。
公司董事会授权董事长在董事会权限范围内参与本次土地使用权竞拍，授权董事长或其指定代理人签订《联合竞买协议》以及竞拍成功后的相关手续及相关文件。
本次实际竞买价格尚无法确定，如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。公司将根据竞拍事项的实际竞买金额和后续进展，按照公司章程及相关规章制度的规定履行审议程序。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、《关于拟与联合竞拍方设立合资公司的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司拟与福科产业运营、索菱实业和禾望电气在竞得“深圳智能制造中心”
项目地块土地使用权后30日内，联合设立合资公司（名称以工商注册登记为准），注册资本人民币1,000万元，由合资公司负责开发、建设及运营本项目。公司将按照占合资公司持股比例（即持股20%）进行后续开发建设投资，投资金额合计不超过人民币1.6亿元。
公司拟与联合竞拍方本着优势互补、平等自愿、互惠共赢的原则，就合作开发及运营的细则达成《合作开发协议》。董事会授权公司董事长在董事会权限范围内参与联合设立合资公司相关事项，授权董事长或其指定代理人签订《合作开发协议》。
目前后续开发建设及运营成本尚无法确定，如最终对外投资金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。公司将根据后续事项进展，按照公司章程及相关规章制度的规定履行审议程序。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于拟参与联合竞拍深圳智能制造中心土地使用权并成立合资公司的公告》和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详见2018年12月1日的证监会指定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会2018年12月1日