深圳天源迪科信息技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2018年9月5日召开，公司已于2018年8月30日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席张媛女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟投资建设合肥研发基地二期项目的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司全资子公司合肥天源迪科信息技术有限公司（简称“合肥天源迪科”）计划使用自有资金及自筹资金不超过人民币4亿元在合肥高新技术产业开发区进行天源迪科合肥基地二期投资。合肥研发基地二期项目建成后，公司将把大数据及人工智能产品研发中心，电信、金融行业线研发中心，公安行业上海研发中心迁移到合肥基地，有利于优化公司研发机构设置，降低公司综合成本，提升公司竞争能力。
监事会认为本次对外投资事项符合公司发展情况，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会2018年9月6日