北京华力创通科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
特别提示：
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年10月10日（星期二）下午14：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017
年10月10日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为2017年10月9日15:00至2017年10月10日15:00。
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创
通科技股份有限公司一层101会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：高小离先生。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
（一）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共12人，代表股份257,858,054
股，占公司股份总数的44.7522%。
（二）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进
行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股
东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为12人，代表股份257,858,054股，
占公司股份总数的44.7522%。其中出席会议的中小股东（即：除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为2人，
代表股份1,100股，占公司股份总数的0.0002%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通
过以下议案：
1. 审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的
议案》
会议以累积投票的方式选举高小离、王琦、熊运鸿、王伟、李宗利、路骏为公
司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具
体表决结果如下：
1.01 关于选举高小离为第四届董事会董事的议案
表决结果：高小离获得选举票数为 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%。高小离当选。
其中，中小股东表决结果为：高小离获得的选举票数为 1,100 票，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
1.02 关于选举王琦为第四届董事会董事的议案
表决结果：王琦获得选举票数为 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%。王琦当选。
其中，中小股东表决结果为：王琦获得的选举票数为 1,100 票，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
1.03 关于选举熊运鸿为第四届董事会董事的议案
表决结果：熊运鸿获得选举票数为 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%。熊运鸿当选。
其中，中小股东表决结果为：熊运鸿获得的选举票数为 1,100 票，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
1.04 关于选举王伟为第四届董事会董事的议案
表决结果：王伟获得选举票数为 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%。王伟当选。
其中，中小股东表决结果为：王伟获得的选举票数为 1,100 票，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
1.05 关于选举李宗利为第四届董事会董事的议案
表决结果：李宗利获得选举票数为 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%。李宗利当选。
其中，中小股东表决结果为：李宗利获得的选举票数为 1,100 票，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
1.06 关于选举路骏为第四届董事会董事的议案
表决结果：路骏获得选举票数为 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%。路骏当选。
其中，中小股东表决结果为：路骏获得的选举票数为 1,100 票，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
2. 审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议
案》
会议以累积投票的方式选举张海鹰、卢侠巍、徐彬为公司第四届董事会独立董
事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下：
2.01 关于选举张海鹰为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：张海鹰获得选举票数为 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%。张海鹰当选。
其中，中小股东表决结果为：张海鹰获得的选举票数为 1,100 票，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
2.02 关于选举卢侠巍为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：卢侠巍获得选举票数为 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%。卢侠巍当选。
其中，中小股东表决结果为：卢侠巍获得的选举票数为 1,100 票，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。。
2.03 关于选举徐彬为第四届董事会独立董事的议案
表决结果：徐彬获得选举票数为 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%。徐彬当选。
其中，中小股东表决结果为：徐彬获得的选举票数为 1,100 票，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。。
3. 审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提
名的议案》
会议以累积投票的方式选举王宁、关军、杨焕玲为公司第四届监事会非职工代
表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下：
3.01 关于选举王宁为第四届监事会非职工代表监事的议案；
表决结果：王宁获得选举票数为 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%。王宁当选。
其中，中小股东表决结果为：王宁获得的选举票数为 1,100 票，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。。
3.02 关于选举关军为第四届监事会非职工代表监事的议案；
表决结果：关军获得选举票数为 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%。关军当选。
其中，中小股东表决结果为：关军获得的选举票数为 1,100 票，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。。
3.03 关于选举杨焕玲为第四届监事会非职工代表监事的议案。
表决结果：杨焕玲获得选举票数为 257,858,054 票，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%。杨焕玲当选。
其中，中小股东表决结果为：杨焕玲获得的选举票数为 1,100 票，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师谢元勋、李琛现场见证，并为本次
股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：公司本次股东大会的召集及召开程序、
出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会决议合法、有效。
五、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京华力创通科
技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司
2017年10月10日
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