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华力创通:第三届董事会第三十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-08-12
北京华力创通科技股份有限公司
             第三届董事会第三十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
    北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 1 日
以书面及电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十九次会议通知,会议
于 2017 年 8 月 11 日以通讯表决的方式举行,会议由董事长高小离主持,应到
董事 9 人,实到董事 9 人。
    会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    会议经全体董事讨论后形成如下决议:
    (一)审议通过《2017 年半年度报告全文》及摘要
    经审核,董事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2017 年半年度报告的
编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2017 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年半年度报告全文》及摘要详见同日中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
    (二)审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
     公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律
法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作,不存在违规使用募集资金的情形。详细内容请见同日中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
       本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
       (三)《关于会计政策变更的议案》
       公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响;决策程序符合有
关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
       本议案具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
       1.经与会董事签字的并加盖董事会印章的第三届董事会第三十九次会议决
议;
       2.深交所要求的其他文件。
       特此公告。
                                             北京华力创通科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2017 年 8 月 11 日

  附件:公告原文
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