深圳市朗科科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会审议的议案未获通过。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大
会于2017年9月20日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦1
9楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月20日上午9:30-11:30，下午13:0
0-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月19日15:00至2017
年9月20日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长魏卫先生主持，公司部分
董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 84,724,933
股，占上市公司总股份的 63.4169％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份
40,723,273 股，占上市公司总股份的 30.4815％。通过网络投票的股东 40 人，代表股份
44,001,660 股，占上市公司总股份的 32.9354％。
3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份
15,939,102 股，占上市公司总股份的 11.9305％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的股东 39 人，代表股份
15,939,002 股，占上市公司总股份的 11.9304％。
二、议案审议表决情况
1/2
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决
与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意55,752,160股，占出席会议所有股东所持股份的65.8037％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权28,972,773股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的34.1963％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,939,102股，占出席会议中小
股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案为股东大会特别决议议案，同意票数未达到出席本次股东大会股东所持
表决权的三分之二以上，议案未获审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：童曦、程国樑
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的
资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《2017年第三次临时股东大会决议》。
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2017年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十日
2/2
